Prima pagină > Diverse > Republica Moldova a ajuns maşina de spălat bani a Kremlinului

Republica Moldova a ajuns maşina de spălat bani a Kremlinului

Republica Moldova, prinsă între aspirații europene și puternice influențe rusești, a devenit paradisul fiscal al Kremlinului, arată o investigaţie realizată de jurnaliştii de la RISE Project. În perioada 2010- 2014, dincolo de Prut au fost “albite” peste 20 miliarde USD în cadrul unui circuit global de spălare de bani, pus la punct în Rusia. Banii provin din activități ilegale derulate tot în Rusia, dar sunt injectați în sistemele financiare ale Uniunii Europene după ce trec printr-un proces sofisticat de deturnare a originii lor.

 

Acest proces presupune complicitatea instituțiilor judiciare din Republica Moldova – un stat luat captiv de oligarhii locali. Investigaţia RISE Project arată cu sunt inplicaţi vărul lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești,companii offshore, bănci din Rusia, Moldova și Letonia, judecători moldoveni, agenți proxy, lideri interlopi.

 

 

„Spălătoria de bani” care a tranzitat Moldova a avut misiunea de a crea iluzia unor activități de afaceri pentru a justifica sursa de bani, susținută de o instanță de judecată care semna ordonanțe judecătorești pentru a legaliza banii murdari. Afacerile erau firme-fantomă ce protejau proprietarii reali. Băncile implicate în proces trebuiau să fie ele însele murdare sau neinteresate de a afla de unde proveneau aceștia, arată jurnaliştii de la RISE Project.

 

O tranzacție tipică începea cu două companii off-shore, de multe ori cu sediul în Marea Britanie, și cu adevărații lor proprietari ascunși în zonele off-shore, numite și paradise fiscale. Companiile semnau un contract fals, în care una cădea de acord să-i împrumute celeilalte sume mari de bani, chiar dacă în realitate nu a existat nici un împrumut.

 

Paradisul fiscal ales în această operațiune a fost Belize, iar sumele implicate în fiecare tranzacție au fost uriașe, variind de la 100 la 800 milioane USD. Contractele, în fiecare caz, stipulează că datoria a fost garantată de către companii din Federația Rusă, aproape întotdeauna conduse de un cetățean moldovean, infiltrat pentru a face accesul în instanțele judecătorești din Republica Moldova.

 

În „spălătoria rusească” au fost implicați peste 20 de judecători de la 15 instanțe de judecată din Republica Moldova. Practic, aceștia au avut rolul de legalizare a banilor, pronunțând, la solicitarea unui lanț de companii off-shore, peste 50 de ordonanțe judecătorești privind încasarea în mod solidar a unor datorii fictive, în sumă totală de aproximativ 20 de miliarde USD. Aceasta este o sumă uimitoare pentru o țară cum este Republica Moldova, care a avut un PIB sub 8,5 miliarde USD în 2013. Unii dintre aceștia sunt cercetați penal, în timp ce alții au demisionat din sistem.

„Spălătoria” a fost pusă în funcțiune la 22 octombrie 2010, atunci când compania britanică Valemont Properties Limited, în calitate de creditor, a înaintat o cerere de chemare în judecată la Judecătoria sect. Râșcani prin care a solicitat încasarea datoriei de 180 milioane USD de la cetățeanul moldovean Andrei Abramov și de la două companii din Rusia: OOO LaitaM – directorul și acționarul unic fiind ucraineanul Oleg Nikolaevich Belonog și OOO Spartak – controlată de ucraineanul Vladislav Valerievich Hotsyanovsky.

Sursa: capital.ro

Anunțuri
  1. alina
    August 24, 2014 la 5:55 pm

    Articole documentate, de actualitate, dar mai ales curajoase. Felicitari!

  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: